Успешные кейсы

Как инвентаризация прикрывает вывод активов из компании и как в этом разобраться? На примере одного из наших кейсов рассказываем, как без регистров БУ, базы 1С и многих первичных документов мы установили искажения в отчётности и истинные причины банкротства.

Прослеживание криптовалюты - задача, где без специальных знаний не обойтись. Мы разработали уникальную методику для анализа движения активов и восстановили полную картину вывода средств среди общего потока криптовалютных транзакций компании.

Как доказать, что компания на самом деле ведет честный бизнес, когда следствие видит лишь финансовую пирамиду - расскажем в нашем материале

Предметом нашего исследования был небольшой Московский Банк, некогда входящий в Российский Рейтинг топ-300, в котором наши эксперты выявили факты выдачи технических кредитов юридическим и физическим лицам, приобретение ценных бумаг по завышенной стоимости и с завышением их обеспечения, формирование технической дебиторской задолженности брокера, хищение денежных средств из кассы. Подробнее по каждому эпизоду читайте в кейсе.

Налоговый кейс, к которому мы подключились уже на этапе предварительного расследования по уголовному делу. Споры с налоговой в ходе проверки оказались для Налогоплательщика безуспешными, а до судебного обжалования ее результатов дело по неизвестным нам причинам не дошло. Но обо всем по порядку.

Достаточно крупное дело, где налогоплательщик покупал товары определенной номенклатуры у ряда поставщиков, которые не понравились налоговому органу.