Успешные кейсы
- ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В БРАКОРАЗВОДНОМ ПРОЦЕССЕ [2]: В ПОИСКАХ АЛИМЕНТОВ[ ]
В ходе бракоразводного процесса к нам обратилась супруга, с целью проведения финансового расследования для корректного расчета алиментов. Возникло предположение, что супруг не указывал доходы в справках 2-НДФЛ, связанные с его недавним увлечением - куплей-продажей ценных бумаг. Действительно ли это так? Что удалось узнать экспертам и причем здесь рынок, читайте далее.
Читать - Присвоение криптовалютных активов: как отследить движение крипты и поймать преступника[ ]
Прослеживание криптовалюты - задача, где без специальных знаний не обойтись. Мы разработали уникальную методику для анализа движения активов и восстановили полную картину вывода средств среди общего потока криптовалютных транзакций компании.
Читать - Финансовая пирамида или законный бизнес: а где доказательства[ ]
Как доказать, что компания на самом деле ведет честный бизнес, когда следствие видит лишь финансовую пирамиду - расскажем в нашем материале
Читать - Когда «безопасность» подводит или куда испарились 500 млн инвестора[ ]
Контроль и прозрачность — ключевые элементы успешного инвестирования. В новом материале рассказываем об аудите эффективности вложений в проект по разработке системы безопасности, который на первый взгляд обещал высокую прибыль.
Читать - Как оценка налоговых рисков спасла от субсидиарной ответственности[ ]
Налоги и банкротство - насколько тесная связь между ними знает каждый консультант. Мы оцениваем налоговые риски, чтобы «не допустить» банкротство, но когда оно случается не из-за налогов, как они могут повлиять на спор о субсидиарке?
Читать - Хищения в банке: когда ценные бумаги стали бесценным инструментом вывода активов[ ]
Предметом нашего исследования был небольшой Московский Банк, некогда входящий в Российский Рейтинг топ-300, в котором наши эксперты выявили факты выдачи технических кредитов юридическим и физическим лицам, приобретение ценных бумаг по завышенной стоимости и с завышением их обеспечения, формирование технической дебиторской задолженности брокера, хищение денежных средств из кассы. Подробнее по каждому эпизоду читайте в кейсе.
Читать - Налоговая реконструкция в сфере производства и реализации медного проката[ ]
Налоговый кейс, к которому мы подключились уже на этапе предварительного расследования по уголовному делу. Споры с налоговой в ходе проверки оказались для Налогоплательщика безуспешными, а до судебного обжалования ее результатов дело по неизвестным нам причинам не дошло. Но обо всем по порядку.
Читать - Как на практике воспользоваться расчетным методом для определения действительных налоговых обязательств, а не платить налоги с оборота?[ ]
Расчетный метод определения суммы налога предусмотрен НК РФ, и суды неоднократно высказывались о возможности его применения для определения справедливой суммы недоимки по налогу на прибыль. Однако, конечно же, при определенных условиях. Подробнее - в нашем материале.
Читать - Финансовые расследования в бракоразводном процессе[ ]
К нам обратилась супруга с целью провести финансовое расследование и установить, куда были израсходованы денежные средства, поступавшие на счета ее бывшего супруга и являвшиеся совместной собственностью, и определить суммы, потраченные не в интересах семьи, которые уходили на содержание в Швейцарии дочери от любовницы №1 и на содержание в Петербурге любовницы №2
Читать - ФНС и «безразмерная гребенка»[ ]
Достаточно крупное дело, где налогоплательщик покупал товары определенной номенклатуры у ряда поставщиков, которые не понравились налоговому органу.
Читать - Прекращение дела по ст. 199 УК РФ в суде: когда самое трудное - доказать очевидное[ ]
Арбитражным судом была принята налоговая реконструкция, по которой налогоплательщиком был полностью возмещен ущерб в рамках налогового спора. Несмотря на то, что размера этого ущерба не хватало на квалификацию по части 2 ст. 199 УК РФ, дело "оказалось" уголовным. Как удалось убедить суд в отсутствии оснований для уголовной ответственности - подробнее в кейсе.
Читать - Сверхвязкая нефть, недружественные страны и рыночное банкротство[ ]
Сегодня рассказываем о резонансном банкротном процессе, где ключевую роль сыграла финансово-экономическая экспертиза. Арбитражный Суд Астраханской области выбрал нас в качестве экспертной организации для проведения экспертизы по установлению признаков преднамеренного банкротства АО "Южная нефтяная компания" (ЮНК).
Читать