Успешные кейсы
- Финансовые расследования в бракоразводном процессе[ ]
В ходе бракоразводного процесса супруге стало известно о том, что более половины полученного ее мужем дохода за последние три года брака (30 + млн.) было направлено на оплату обучения и содержания в Швейцарии дочери от первой сожительницы и на оплату и содержание в Петербурге второй сожительницы с сыном супруга, отношения с которой развивались параллельно официальному браку. Также, в рассматриваемый трехлетний период без ведома супруги мужем была приобретена доля в уставном капитале ООО на сумму более 10 млн. руб.
Читать - ФНС и «безразмерная гребенка»[ ]
Достаточно крупное дело, где налогоплательщик покупал товары определенной номенклатуры у ряда поставщиков, которые не понравились налоговому органу.
Читать - Прекращение дела по ст. 199 УК РФ в суде: когда самое трудное - доказать очевидное[ ]
Сегодня расскажем об одном интересном деле по налоговому преступлению, где нашему специалисту удалось донести до суда необходимость учета результатов налоговой реконструкции, по которой налогоплательщиком уже был полностью возмещен ущерб в рамках налогового спора. Причем размера этого ущерба не хватало на квалификацию по части 2 ст. 199 УК РФ/
Читать - Сверхвязкая нефть, недружественные страны и рыночное банкротство[ ]
Сегодня рассказываем о резонансном банкротном процессе, где ключевую роль сыграла финансово-экономическая экспертиза. Арбитражный Суд Астраханской области выбрал нас в качестве экспертной организации для проведения экспертизы по установлению признаков преднамеренного банкротства АО "Южная нефтяная компания" (ЮНК).
Читать - ФНС и несуществующие работы[ ]
Как доказать налоговому органу факт выполнения спорных работ для собственного производства налогоплательщика? Если говорить о практике, то можно смело сказать, что в большинстве налоговых проверок налоговым органом не оспаривается факт выполнения спорных работ как таковых, а чаще предъявляются претензии к невыполнению этих работ непосредственно спорным контрагентом.
Читать - Лжедробленка[ ]
Тема дробления нам очень близка - она явно перехватывает флаг у техничек в закупках. ФНС по последней моде видит дробленцев в каждой второй группе компаний.
Читать - Транспортные услуги ИП[ ]
Миноритарный акционер завода, мечтал о большем и написал на директора и основного собственника заявление.
Читать - Оправдательный приговор по налоговому преступлению[ ]
Нами была проведена налоговая реконструкция расходов индивидуального предпринимателя, понесенных при закупке спорных товаров.
Читать - Хищения в коммерческом банке[ ]
Многообъектная почерковедческая экспертиза кратких записей и подписей в банковских документах , выполненных руководителями коммерческого банка
Читать - Назначение повторной экспертизы, по результатам которой существенно снижен размер ущерба[ ]
В рамках защиты по уголовному делу, специалистами была проведена налоговая реконструкция фактически понесенных расходов налогоплательщика на закупку оборудования, которое было приобретено у спорных контрагентов.
Читать - Раскрытие реальных поставщиков и перерасчет налоговых последствий[ ]
В рамках проведенной выездной налоговой проверки крупной торговой организации были выявлены технические поставщики, расходы по которым и вычеты по НДС были в полном объеме исключены налоговым органом.
Читать - Определение действительного размера налоговых обязательств группы компаний[ ]
В рамках проведенной налоговым органом выездной налоговой проверки в отношении крупной строительной организации были доначислены существенные суммы по НДС и налогу на прибыль.
Читать