Сергей Ефимов
Управляющий партнер
efimov@fi.center24 года
Стаж работыСпециализация
- Налоговые преступления
- Криминальные банкротства
- Вывод активов на предприятиях и в кредитных организациях
-
Свою трудовую деятельность начал в 2001 году в государственной экономической экспертизе налоговой полиции и МВД России. В Экспертно-криминалистическом центре МВД России прошел путь от эксперта до заместителя начальника управления экономических и строительно-технических экспертиз.
За время своей службы в МВД разработал программу дополнительного профессионального образования и подготовил свыше 1000 экспертов-экономистов.
При его участии выполнено более 500 экономических экспертиз по многомиллиардным налоговым и кредитным преступлениям, коррупции и хищении высокопоставленных руководителей федеральных служб и ведомств, криминальным банкротствам и выводу активов из стратегических предприятий и коммерческих банков.
В 2018 году совместно с Павлом Черновым основал Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы». Используя накопленный опыт, команде Центра удалось создать уникальные для рынка консалтинга продукты по финансово-экономической экспертизе, налоговой реконструкции и финансовым расследованиям. Их эффективность и полезность подтверждена профессиональным сообществом и результатами свыше тысячи проектов, успешно реализованных Центром. -
В 2011 году защитил диссертацию по теме «Применение механизмов финансовых расследований в деятельности правоохранительных органов и хозяйствующих субъектов», которая стала одной из первых фундаментальных научных работ по форензику в России.
Является автором более 40 научно-методических работ по судебно-экономической экспертизе и финансовым расследованиям, в том числе учебника «Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе» (издательство «Юрайт»). -
За вклад в развитие экспертной службы в системе МВД России неоднократно награждался руководством МВД России, в 2015 году признан лучшим экспертом экспертно-криминалистических подразделений МВД России.
-
В 2002 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».
Статьи
- Мошенничество топ-менеджмента
- Фальсификация отчетности: корпоративное мошенничество, криминальное банкротство, налоговые и кредитные преступления
- Схемы с нематериальными активами: как предотвращать и выявлять?
- Схемы инвестиционного цикла
- От поиска аномалий к «взгляду следователя»: как выстроить эффективную систему борьбы с корпоративным мошенничеством?
- Обнаружение мошенничества: выявляем информационные шумы и «технические» аномалии в учетных данных
- Корпоративное мошенничество и цифровые технологии: смычка ЭБ и ИБ необходима!
- Схемы с неденежными активами: продолжаем разбирать дерево мошенничества
- АНТИФРОД-ДЕЙСТВИЯ: МОШЕННИЧЕСТВО В ПРОДАЖАХ
- АНТИФРОД-ДЕЙСТВИЯ: ХИЩЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ