Наверх
Кейсы

Транспортные услуги ИП

В наличии:

  • Один маржинальный заводик по производству шампуней и моющих средств;
  • Два ИП длительное время работающие с заводом, обеспечивающие транспортировку сырья и готовой продукции;
  • Один миноритарный акционер, с амбициями поменять свой миноритарный статус.

Что же могло пойти не так? Миноритарный акционер, мечтал о большем и написал на директора и основного собственника завода заявление, где указал, что схема с ИП направлена на вывод прибыли с предприятия, поскольку у завода, внимание, был свой транспорт. В заявлении было в том числе указано, что ИП реальной деятельности не вели, а транспортировкой сырья и товаров занимались сотрудники завода сами. Защитой была проведена досудебная экспертиза.

Нам были предоставлены документы завода и документы ИП по движению транспорта и доставке грузов. Экспертиза не подтвердила позицию заявителя, поскольку было установлено, что подавляющее большинство перевозок осуществлялась на транспорте, принадлежащем ИП, водителями, входящими в штат ИП. При этом сторона защиты представила доказательства реальности грузопотока со стороны поставщиков сырья и сетей-покупателей продукции – они действительно получали продукцию завода от водителей ИП! Также установлено, что ИП были уплачены все полагающиеся на данном налоговом режиме налоги, а стоимость транспортных услуг была даже несколько ниже среднерыночного уровня. Уголовное дело по результатам экспертизы было благополучно прекращено.

Однако директор и мажоритарный акционер приобрели седые волосы и потратили много времени и средств, защищаясь от следственных действий, масок-шоу на заводе, закошмаривания сотрудников и выносом компьютеров из бухгалтерии.

Какие стоит сделать выводы? Важно понять, что не стоит:

  • Взаимодействовать с ИП, работающим только с нашей компанией и уж точно направлять на него существенные объемы денежных средств;
  • Запускать отношения с миноритариями;
  • Собирать кэш через древние схемы;
  • Учитывая 3 предыдущих пункта, быть абсолютно не готовым к приходу правоохранительных органов, иметь всю бухгалтерию на одном сервере и очень долго собирать оправдательные документы.

Финансово-аналитические экспертизы

– исследование степени влияния на финансовое состояние отдельных экономических факторов – при расследовании криминального банкротства, хищений в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями (ст. 159, 160, 195, 196, 197, 201 УК РФ), арбитражных делах о банкротстве хозяйствующего субъекта.

Обсудить дело

Финансовые расследования и форензик
Оставьте свой вопрос или комментарий. Далее мы свяжемся с вами.