Финансово-экономическая экспертиза в банкротстве

Рассказываем про семь основных типов искажения финансовой отчетности на примере резонансных мировых кейсов

Как инвентаризация прикрывает вывод активов из компании и как в этом разобраться? На примере одного из наших кейсов рассказываем, как без регистров БУ, базы 1С и многих первичных документов мы установили искажения в отчётности и истинные причины банкротства.

Даже когда очевидно, что по причине незавершенности строительства завода и невозможности получения выручки от основной деятельности единовременное погашение предъявленных банком требований было объективно невозможным, это не исключает попыток привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности. Как защититься, рассказываем в нашем кейсе.

Как наши эксперты строят финансовые модели восстановления платежеспособности? Расскажем на примере кейса с более 30 альтернативными сценариями финансовой модели, включающих анализ производственной деятельности, управление расходами и реструктуризацию задолженности.

18 апреля в Тюмени прошла всероссийская конференция на тему «Актуальная практика и новые методики судебной экономической экспертизы». В мероприятии участвовали эксперты из Сибирского федерального округа и Москвы, в том числе эксперты Fi.center. Руднева Анастасия рассказала о схемах вывода активов, а Павлишина Елена — об особенностях налоговой реконструкции.

Пострелиз Конференции по экономической экспертизе в РЭУ им. Плеханова со ссылкой на видео и обсуждением самых часто задаваемых вопросов нашим экспертам.

Представляем основанную на 20-летнем опыте наших экспертов методику финансово-экономических исследований в банкротстве: пошаговая инструкция для экспертов и юристов, позволяющая полно и всесторонне собрать содержательную фактуру для решения вопросов о дате и причинах банкротства.

По нашему опыту, установить, по какой именно причине компания, где была хоть какого-то масштаба реальная финансово-хозяйственная деятельность, ушла в банкротство, без проведения полноценной экспертизы и применения экспертами методов факторного анализа сделок невозможно.

Предметом нашего исследования был небольшой Московский Банк, некогда входящий в Российский Рейтинг топ-300, в котором наши эксперты выявили факты выдачи технических кредитов юридическим и физическим лицам, приобретение ценных бумаг по завышенной стоимости и с завышением их обеспечения, формирование технической дебиторской задолженности брокера, хищение денежных средств из кассы. Подробнее по каждому эпизоду читайте в кейсе.

Сегодня рассказываем о резонансном банкротном процессе, где ключевую роль сыграла финансово-экономическая экспертиза. Арбитражный Суд Астраханской области выбрал нас в качестве экспертной организации для проведения экспертизы по установлению признаков преднамеренного банкротства АО "Южная нефтяная компания" (ЮНК).

Анонс конференции «Актуальная практика и новые методики судебной экономической экспертизы», где мы вместе с ведущими экспертами расскажем о последней практике экономической экспертизы в арбитражных и уголовных делах

К нам обратился представитель кредитной организации с просьбой изучить обстоятельства, повлекшие невозвращение кредита, выданного им заемщику.

Крупный держатель кредитных нот банка подозревал, что из банка могут выводиться активы. Сделки и операции по выводу активов могли привести к невозможности погасить своевременно свою задолженность.

Банкротство торговой компании наступило в ходе возникшего акционерного конфликта. Один из собственников торговой компании решил проверить действительные причины банкротства бизнеса и узнать, не выводилось ли имущество и денежные средства в пользу других собственников, которые имели доступ к управлению и действовали совместно.

Из материалов проведенной первичной экспертизы известно о передаче одним лицом другому крупного займа. В оговоренный срок займ возвращен не был, в связи с чем займодавец обратился в суд. Однако другая сторона в судебном заседании заявила, что займ был полностью погашен передачей векселей третьего лица, с чем не согласился займодавец. 

Для определения признаков объективного банкротства нами был проведен дополнительный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности должника.