Наверх
Кейсы

Опасения кредитора

Крупный держатель кредитных нот банка подозревал, что из банка могут выводиться активы. Сделки и операции по выводу активов могли привести к невозможности погасить своевременно свою задолженность.

В ходе проверки деятельности банка было выявлено, что банк в больших объемах кредитовал компании в России и за рубежом, связанные с бенефициарными владельцами, а также осуществлял большие вложения в уставные капиталы этих компаний. При этом финансовое состояние данных компаний было неустойчивым, а ликвидные активы на балансе были несопоставимы с объемами предоставленного финансирования.

Проверка в полном объеме проводилась по открытым источникам. Мы использовали данные российских и зарубежных реестров, раскрытия к отчетности. Часть данных мы смогли получить путем сопоставления. Например, мы сопоставляли сведения в бухгалтерской отчетности банка в части вложения в уставные капиталы организаций с изменением сведений в ЕГРЮЛ в отношении связанных компаний и анализировали доли в каких компаниях и у кого мог приобретать банк.

Результаты проведенного анализа использовались в ходе судебного разбирательства по взысканию кредитором задолженности для запроса документов и раскрытия сведений о сделках и операциях, проводимых банком.
 

Финансово-экономическая экспертиза в банкротстве

Финансово-экономические экспертизы и исследования направлены на проведение анализа финансового состояния должника, выявление сделок, причинивших ущерб или послуживших причиной банкротства, оценку влияния конкретных сделок на финансовые показатели должника, анализ влияния внешних рыночных факторов на деятельность должника и установление даты объективного банкротства.

Обсудить дело

Финансовые расследования и форензик
Оставьте свой вопрос или комментарий. Далее мы свяжемся с вами.