О центре
Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы» проводит широкий спектр экономических экспертиз и исследований в банкротных, налоговых и хозяйственных спорах, корпоративных конфликтах, расследовании экономических преступлений. Подробнее →
Наши компетенции
Чем именно мы можем быть полезны
- [ 01 ]Защита налогоплательщика при несправедливом расчете недоимки
- [ 02 ]Помощь при разрешении споров между хозяйствующими субъектами
- [ 03 ]Предотвращение, выявление и расследование корпоративного мошенничества
- [ 04 ]Экспертное обеспечение защиты по уголовному делу
Партнеры
Экспертизы
Успешное выполнение экспертиз более 15 лет
Проведение объемного спектра экспертиз и исследований: финансы, строй-тех, IT и прочие направления. Наши специалисты входят в список наиболее уважаемых и востребованных судебных экспертов.
Услуги
-
[ 01 — 08 ] -
[ 02 — 08 ]Экспертное сопровождение налоговых споровВосстановление фактических расходов налогоплательщика и перерасчет налоговых последствий сделокПодробнее -
[ 03 — 08 ]Экспертное обеспечение защиты по налоговым преступлениямЭкспертное сопровождение защиты по налоговым преступлениямПодробнее -
[ 04 — 08 ]Экономическая экспертиза в уголовных и арбитражных делахПроведение объемного спектра экспертиз и исследований: финансы, налоги, оценка, аналитикаПодробнее -
[ 05 — 08 ]Финансово-экономическая экспертиза в банкротствеФинансово-экономические экспертизы и исследования направлены на проведение анализа финансового состояния должника, выявление сделок, причинивших ущерб или послуживших причиной банкротства, оценку влияния конкретных сделок на финансовые показатели должника, анализ влияния внешних рыночных факторов на деятельность должника и установление даты объективного банкротства.Подробнее -
[ 06 — 08 ]Рецензирование судебных экспертизАнализ трудов коллег на предмет выявления ошибок содержательного, методического, организационного и процессуального характера, подготовка «контррасчета» с альтернативной точкой зрения на изученные экспертом фактыПодробнее -
[ 07 — 08 ]Подготовка контррасчетаПодготовка заключения специалиста в целях защиты Клиента на судебном процессе, в котором исследуются новые вопросы и обстоятельства, не вошедшие в предыдущую судебную экспертизу в связи с игнорированием в ней требований законодательства, принятых методик расчета или за счет некомпетентности эксперта.Подробнее -
[ 08 — 08 ]Участие специалиста на допросахУчастие квалифицированного специалиста в судебном процессеПодробнее
Успешные кейсы и судебные решения
Поможем принять обоснованное решение
Каждый случай — это уникальная история успеха, и мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам преодолеть юридические препятствия и достичь желаемых результатов.
- Присвоение криптовалютных активов: как отследить движение крипты и поймать преступника[ ]
Прослеживание криптовалюты - задача, где без специальных знаний не обойтись. Мы разработали уникальную методику для анализа движения активов и восстановили полную картину вывода средств среди общего потока криптовалютных транзакций компании.
Читать - Финансовая пирамида или законный бизнес: а где доказательства[ ]
Как доказать, что компания на самом деле ведет честный бизнес, когда следствие видит лишь финансовую пирамиду - расскажем в нашем материале
Читать - Когда «безопасность» подводит или куда испарились 500 млн инвестора[ ]
Контроль и прозрачность — ключевые элементы успешного инвестирования. В новом материале рассказываем об аудите эффективности вложений в проект по разработке системы безопасности, который на первый взгляд обещал высокую прибыль.
Читать - Как оценка налоговых рисков спасла от субсидиарной ответственности[ ]
Налоги и банкротство - насколько тесная связь между ними знает каждый консультант. Мы оцениваем налоговые риски, чтобы «не допустить» банкротство, но когда оно случается не из-за налогов, как они могут повлиять на спор о субсидиарке?
Читать - Хищения в банке: когда ценные бумаги стали бесценным инструментом вывода активов[ ]
Предметом нашего исследования был небольшой Московский Банк, некогда входящий в Российский Рейтинг топ-300, в котором наши эксперты выявили факты выдачи технических кредитов юридическим и физическим лицам, приобретение ценных бумаг по завышенной стоимости и с завышением их обеспечения, формирование технической дебиторской задолженности брокера, хищение денежных средств из кассы. Подробнее по каждому эпизоду читайте в кейсе.
Читать - Налоговая реконструкция в сфере производства и реализации медного проката[ ]
Налоговый кейс, к которому мы подключились уже на этапе предварительного расследования по уголовному делу. Споры с налоговой в ходе проверки оказались для Налогоплательщика безуспешными, а до судебного обжалования ее результатов дело по неизвестным нам причинам не дошло. Но обо всем по порядку.
Читать - Как на практике воспользоваться расчетным методом для определения действительных налоговых обязательств, а не платить налоги с оборота?[ ]
Расчетный метод определения суммы налога предусмотрен НК РФ, и суды неоднократно высказывались о возможности его применения для определения справедливой суммы недоимки по налогу на прибыль. Однако, конечно же, при определенных условиях. Подробнее - в нашем материале.
Читать - Финансовые расследования в бракоразводном процессе[ ]
К нам обратилась супруга с целью провести финансовое расследование и установить, куда были израсходованы денежные средства, поступавшие на счета ее бывшего супруга и являвшиеся совместной собственностью, и определить суммы, потраченные не в интересах семьи, которые уходили на содержание в Швейцарии дочери от любовницы №1 и на содержание в Петербурге любовницы №2
Читать - ФНС и «безразмерная гребенка»[ ]
Достаточно крупное дело, где налогоплательщик покупал товары определенной номенклатуры у ряда поставщиков, которые не понравились налоговому органу.
Читать