О центре
Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы» проводит широкий спектр экономических экспертиз и исследований в банкротных, налоговых и хозяйственных спорах, корпоративных конфликтах, расследовании экономических преступлений. Подробнее →
Наши компетенции
Чем именно мы можем быть полезны
- [ 01 ]Защита налогоплательщика при несправедливом расчете недоимки
- [ 02 ]Помощь при разрешении споров между хозяйствующими субъектами
- [ 03 ]Предотвращение, выявление и расследование корпоративного мошенничества
- [ 04 ]Экспертное обеспечение защиты по уголовному делу
Партнеры
Экспертизы
Успешное выполнение экспертиз более 15 лет
Проведение объемного спектра экспертиз и исследований: финансы, строй-тех, IT и прочие направления. Наши специалисты входят в список наиболее уважаемых и востребованных судебных экспертов.
- [ 01 ]Бухгалтерские экспертизы
- [ 02 ]Финансово-аналитические экспертизы
- [ 03 ]Оценочные экспертизы
- [ 04 ]Экспертиза начальных (максимальных) цен контракта
- [ 05 ]Криминалистическое исследование документов
- [ 06 ]Строительно-технические экспертизы
- [ 07 ]Компьютерно-технические экспертизы
- [ 08 ]Экологическая экспертиза
Услуги
-
[ 01 — 08 ] -
[ 02 — 08 ]Экспертное сопровождение налоговых проверокВосстановление фактических расходов налогоплательщика и перерасчет налоговых последствий сделокПодробнее -
[ 03 — 08 ]Экспертное обеспечение защиты по налоговым преступлениямЭкспертное сопровождение защиты по налоговым преступлениямПодробнее -
[ 04 — 08 ]Экономическая экспертиза в уголовных и арбитражных делахПроведение объемного спектра экспертиз и исследований: финансы, строй-тех, ITПодробнее -
[ 05 — 08 ]Рецензирование судебных экспертизАнализ трудов коллег на предмет выявления ошибок содержательного, методического, организационного и процессуального характера, подготовка «контррасчета» с альтернативной точкой зрения на изученные экспертом фактыПодробнее -
[ 06 — 08 ]Подготовка контррасчетаПодготовка заключения специалиста в целях защиты Клиента на судебном процессе, в котором исследуются новые вопросы и обстоятельства, не вошедшие в предыдущую судебную экспертизу в связи с игнорированием в ней требований законодательства, принятых методик расчета или за счет некомпетентности эксперта.Подробнее -
[ 07 — 08 ]Участие специалиста на допросахУчастие квалифицированного специалиста в судебном процессеПодробнее -
[ 08 — 08 ]Финансово-экономическая экспертиза в банкротствеФинансово-экономические экспертизы и исследования направлены на проведение анализа финансового состояния должника, выявление сделок, причинивших ущерб или послуживших причиной банкротства, оценку влияния конкретных сделок на финансовые показатели должника, анализ влияния внешних рыночных факторов на деятельность должника и установление даты объективного банкротства.Подробнее
Успешные кейсы и судебные решения
Поможем принять обоснованное решение
Каждый случай — это уникальная история успеха, и мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам преодолеть юридические препятствия и достичь желаемых результатов.
- Хищения в банке: когда ценные бумаги стали бесценным инструментом вывода активов[ ]
Для установления причин банкротства кредитной организации, наличия признаков преднамеренного банкротства и хищения денежных средств банка необходимо проведение комплексного исследования финансово-хозяйственной деятельности банка по всем ее основным направлениям. На примере одного из наших кейсов рассмотрим, какие схемы для вывода активов банка и по каким направлениям его деятельности были использованы, и как они выявлялись экспертами.
Читать - Налоговая реконструкция в сфере производства и реализации медного проката[ ]
Налоговый кейс, к которому мы подключились уже на этапе предварительного расследования по уголовному делу. Споры с налоговой в ходе проверки оказались для Налогоплательщика безуспешными, а до судебного обжалования ее результатов дело по неизвестным нам причинам не дошло. Но обо всем по порядку.
Читать - Как на практике воспользоваться расчетным методом для определения действительных налоговых обязательств, а не платить налоги с оборота?[ ]
Расчетный метод определения суммы налога предусмотрен НК РФ, и суды неоднократно высказывались о возможности его применения для определения справедливой суммы недоимки по налогу на прибыль. Однако, конечно же, при определенных условиях. Подробнее - в нашем материале.
Читать - Финансовые расследования в бракоразводном процессе[ ]
В ходе бракоразводного процесса супруге стало известно о том, что более половины полученного ее мужем дохода за последние три года брака (30 + млн.) было направлено на оплату обучения и содержания в Швейцарии дочери от первой сожительницы и на оплату и содержание в Петербурге второй сожительницы с сыном супруга, отношения с которой развивались параллельно официальному браку. Также, в рассматриваемый трехлетний период без ведома супруги мужем была приобретена доля в уставном капитале ООО на сумму более 10 млн. руб.
Читать - ФНС и «безразмерная гребенка»[ ]
Достаточно крупное дело, где налогоплательщик покупал товары определенной номенклатуры у ряда поставщиков, которые не понравились налоговому органу.
Читать - Прекращение дела по ст. 199 УК РФ в суде: когда самое трудное - доказать очевидное[ ]
Сегодня расскажем об одном интересном деле по налоговому преступлению, где нашему специалисту удалось донести до суда необходимость учета результатов налоговой реконструкции, по которой налогоплательщиком уже был полностью возмещен ущерб в рамках налогового спора. Причем размера этого ущерба не хватало на квалификацию по части 2 ст. 199 УК РФ/
Читать - Сверхвязкая нефть, недружественные страны и рыночное банкротство[ ]
Сегодня рассказываем о резонансном банкротном процессе, где ключевую роль сыграла финансово-экономическая экспертиза. Арбитражный Суд Астраханской области выбрал нас в качестве экспертной организации для проведения экспертизы по установлению признаков преднамеренного банкротства АО "Южная нефтяная компания" (ЮНК).
Читать - ФНС и несуществующие работы[ ]
Как доказать налоговому органу факт выполнения спорных работ для собственного производства налогоплательщика? Если говорить о практике, то можно смело сказать, что в большинстве налоговых проверок налоговым органом не оспаривается факт выполнения спорных работ как таковых, а чаще предъявляются претензии к невыполнению этих работ непосредственно спорным контрагентом.
Читать - Лжедробленка[ ]
Тема дробления нам очень близка - она явно перехватывает флаг у техничек в закупках. ФНС по последней моде видит дробленцев в каждой второй группе компаний.
Читать