Как автоматизировать средства выявления мошенничества в бизнесе?
- Предприниматели, топ-менеджмент, комплаенс-офицеры, юридические департаменты, службы безопасности и внутреннего аудита компании.
- Юристы и консультанты в сферах: уголовное право, арбитраж, банкротство, комплаенс, консалтинг первых лиц в бизнесе.
Основные вопросы:
- [ 01 ]
Схемы корпоративного мошенничества и возможности их типизации;
- [ 02 ]
Основные средства выявления злоупотреблений в бизнесе в России и в мире;
- [ 03 ]
Анализ подходов к автоматизации выявления мошенничества в основных бизнес-процессах;
- [ 04 ]
Обзор продуктов fi.center по автоматизации средств выявления мошенничества;
- [ 05 ]
Мошенничество выявлено - что дальше? Опыт привлечения мошенников к ответственности;
- [ 06 ]
Форензик переходит в комплаенс: использование продуктов fi.center при работе с правовыми рисками бизнеса и уголовными рисками первых лиц.
Любой, даже отлично выстроенный, бизнес нуждается в защите от корпоративного мошенничества. Напрямую формула «чем больше бизнес тратит на контроль и защиту от мошенничества, тем меньше у него проблем» в России не работает.
Свои и чужие «плохие» контрагенты, «откаты», агрессивная налоговая и финансовая оптимизация, разборки между собственниками, их вовлеченность в мошеннические схемы, слабость защитных функций учета - это далеко не полный перечень наших национальных особенностей, игнорировать которые нельзя.
Универсального рецепта по созданию действительно эффективной системы противодействия мошенничеству пока нет. Но есть накопленный опыт, показывающий что работает хорошо, что не очень, а что не работает от слова совсем.
Крайне важно наладить эффективную систему как предупреждения, так и выявления и расследования мошенничества, опирающуюся на автоматизацию выявления аномалий в ключевых бизнес-процессах. Зная закономерности мошеннических схем, можно эффективно настроить контрольную систему «раннего обнаружения», использующую данные производственного, управленческого и бухгалтерского учета. Об этом подробно расскажем на нашем вебинаре.
