Финансовые расследования — это исследования финансово-хозяйственной деятельности компании в целях выявления и документирования фактов хищений, незаконных финансовых операций и иных неправомерных действий руководителей, сотрудников и третьих лиц, наносящих вред компании.
Скрыть
Подробнее
В рамках исследования проводятся:
  • исследование финансового положения компании и превентивное управление рисками;
  • выявление фактов корпоративного мошенничества / недобросовестных действий менеджмента;
  • документирование обстоятельств совершения неправомерных действий в ущерб интересам Общества;
  • подготовка позиции для переговоров с контрагентом с целью «мирного» разрешения вопроса;
  • правовая поддержка при инициировании судебного разбирательства, банкротстве, исполнительном производстве;
  • представительство в уголовном судопроизводстве на любой стадии, в том числе по искам в уголовном деле;
  • сбор и анализ информации в отношении контрагента / актива;
  • анализ движения денежных средств и товарных потоков;
  • использование собственных методик и информационных систем.

Мы имеем эффективный опыт проведения финансовых расследований в организациях промышленности, торговли, сферы услуг, финансового сектора.