Финансовые расследования — это исследования финансово-хозяйственной деятельности компании в целях выявления и документирования фактов хищений, незаконных финансовых операций и иных неправомерных действий руководителей, сотрудников и третьих лиц, наносящих вред компании.

В рамках исследования проводятся:

• исследование финансового положения компании и превентивное управление рисками;
• выявление фактов корпоративного мошенничества / недобросовестных действий менеджмента;
• документирование обстоятельств совершения неправомерных действий в ущерб интересам Общества;
• подготовка позиции для переговоров с контрагентом с целью «мирного» разрешения вопроса;
• правовая поддержка при инициировании судебного разбирательства, банкротстве, исполнительном производстве;
• представительство в уголовном судопроизводстве на любой стадии, в том числе по искам в уголовном деле;
• сбор и анализ информации в отношении контрагента / актива;
• анализ движения денежных средств и товарных потоков;
• использование собственных методик и информационных систем.

Мы имеем эффективный опыт проведения финансовых расследований в организациях промышленности, торговли, сферы услуг, финансового сектора.