Если практика применения уголовно-правовых методов при противодействии корпоративному мошенничеству распространена в развитых странах, то использование уголовного процесса в разрешении корпоративных споров – российская действительность, игнорировать которую нельзя.

Важность осознается постфактум, что изначально ставит позицию компании «в партер»:







Ранжирование наиболее опасных бизнес-процессов:
1. Взаимодействие с техническими организациями:



2. Проведение любых операций с любым контрагентом в рамках которых на балансе компании замещаются рыночные активы на технические – стоимость которых можно без труда оспорить, либо на балансе признается фиктивная задолженность;

3. Взаимодействие с ИП, осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность только с нашей компанией;

4. Отношения с организациями, имеющими признаки сомнительных
(в платежном обороте доля на налоги, зарплату, аренду невелика, невысокая списочная численность, взаимоотношения с транзитными банками);

5. Осуществление цессий, взаимозачетов, в рамках которых с баланса компании уходит рыночный актив, а ставится неэквивалентный/сомнительный;

6. Взаимодействие с оффшорными фирмами;

7. Регулярная выдача ранее распределенных дивидендов, совпадающая с временем выдачи зарплаты, заключением/закрытием сделок с госучреждениями.
Мы имеем богатый опыт по перестройке опасных бизнес-процессов, настройке системы управления уголовно-правовыми рисками, экономическому расчету эффективности предлагаемых моделей.
— обстоятельства уголовного дела в 90 % случаев формируют решения предпринимателя, принятые без учета уголовно-правового риска;
— необходим подход, позволяющий минимизировать эти риски еще на стадии осуществления бизнес-процессов, а не сталкиваться с ними после возбуждения уголовного дела;
— у государства и правоохранительных органов существенно меняется практика реагирования на различные ситуации.
иные операции по переводу денежных средств
выдача займов
покупки у них товаров работ услуг