к.ю.н.
Генеральный директор
к.э.н.
Управляющий партнёр
к.э.н.
Управляющий партнёр
Управляющий партнёр
Сергей Ефимов
21
ГОД
СТАЖ
Специализация
— налоговые преступления
— криминальные банкротства
— вывод активов на предприятиях и в кредитных организациях
В 2002 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».
Образование
Научная деятельность
В 2011 году присуждена учёная степень кандидата экономических наук. Является автором многих учебных пособий, писем, статей и материалов, в том числе учебника «Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе» (издательство «Юрайт»).
За вклад в развитие экспертной службы в системе МВД России неоднократно награждался руководством МВД России, в 2015 году признан лучшим экспертом экспертно-криминалистических подразделений МВД России.
Награды
При его участии выполнено более 300 экономических экспертиз повышенной сложности (по многомиллиардным налоговым и кредитным преступлениям, коррупции и хищении высокопоставленных руководителей федеральных служб и ведомств, криминальным банкротствам и выводу активов из стратегических предприятий, кредитных организаций всех размеров). Сергей Ефимов является автором более 40 научно-методических работ по судебно-экономической экспертизе, раскрывающих экспертные методики по основным экономическим составам преступлений, а также регламентов взаимодействия экспертов и следователей.
За время своей службы принимал непосредственное участие в разработке и внедрении программы подготовки экспертов-экономистов органов внутренних дел.
Совместно с Павлом Черновым основал Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы». Используя накопленный опыт, совместно с командой Центра, адаптировал и усовершенствовал существующие методики проведения судебных экспертиз, разработал алгоритмы проведения финансовых расследований и налоговой реконструкции. Их эффективность подтверждена профессиональным сообществом и результатами свыше тысячи проектов, успешно реализованных Центром.
Свою трудовую деятельность в экономической экспертизе начинал в 2001 году стажером Экспертного управления Федеральной службы налоговой полиции России. Вскоре перешёл на службу в Экспертно-криминалистический центр МВД России и прошел путь от эксперта до заместителя начальника управления экономических и строительно-технических экспертиз.
Опыт работы
Управляющий партнёр
Павел чернов
12
ЛЕТ
СТАЖ
Специализация
— бухгалтерские экспертизы
— налоговые экспертизы
— финансово-аналитические и финансово-кредитные экспертизы
В 2009 году окончил с отличием Крымский экономический институт ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» по специальности «Учет и аудит».
В 2016 году окончил с отличием Российский государственный университет правосудия по направлению подготовки «Юриспруденция» (направленность «Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства»).
Образование
Свою трудовую деятельность в экономической экспертизе начинал в 2011 году в экспертных подразделениях МВД России и проработал в этом органе вплоть до 2018 года. Осуществлял производство различных видов экспертиз в уголовном, арбитражном и административном судопроизводстве, в том числе в отношении деятельности коммерческих банков.
Участвовал в создании единой методики взаимодействия сотрудников МВД России с Банком России и ГК «Агентство по страхованию вкладов» при противодействии преступлениям, совершаемых руководителями и собственниками коммерческих банков. Имеет опыт в проведении исследований в сфере государственных закупок, в том числе по фактам хищения средств из государственного оборонного заказа.
С командой Центра трансформировал передовую практику проведения судебных экономических экспертиз государственными судебно-экспертными учреждениями при разработке алгоритмов проведения финансовых расследований. Имеет опыт в проведении исследований в сфере государственных закупок, в том числе по фактам хищения средств из государственного оборонного заказа.
Опыт работы
Научная деятельность
В июне 2022 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Является автором многих учебных пособий, писем, статей и материалов.
Александр Чернов
Генеральный директор
Опыт работы
Более 20 лет работал в органах прокуратуры, где занимал различные должности от следователя до заместителя военного прокурора Центрального региона органов и войск ПС ФСБ РФ. При осуществлении обязанностей следователя расследовал финансово-экономические преступления.
Кандидат юридических наук.
Научная деятельность
Награды
За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами.
Образование
В 1996 году окончил с отличием Военную академию финансов, экономики и права МО РФ, прокурорско-следственный факультет.
Свернуть
Заместитель
генерального директора
д.э.н.
Заместитель
генерального директора
д.ю.н.
Советник
генерального директора
Награды
Награжден нагрудным знаком МВД России «За содействие МВД» и благодарностью «За оказание содействия органам ФСБ».
Заместитель генерального директора
Сергей Егоров
Опыт работы
Более 15 лет занимается выявлением сомнительных сделок и установлением обстоятельств банкротства организаций, в том числе финансовых (кредитные организации, НПФ, страховые компании), а также вопросами привлечения контролирующих их лиц к ответственности, как уголовной, так и гражданско-правовой (взыскание убытков и привлечение к субсидиарной ответственности). В составе рабочей группы по подготовке Постановления Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с банкротством» принимал участие в разработке Верховным судом Российской Федерации документов правоприменительной практики по делам, связанным с банкротством.
В 2017 году включен в состав рабочей группы по подготовке Постановления Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (№ 53 от 21.12.2017г.). Также принимал участие в подготовке заключений по проектам законов, регулирующих вопросы привлечения к ответственности контролирующих организации лиц.
В период с 2012 по 2019 гг. участвовал от ГК «АСВ» в работе Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (возглавляется помощником Президента РФ).
Опыт работы
Имеет опыт работы в сфере финансовых исследований и аналитики более 15 лет. Проводил финансовый анализ 400 финансовых организаций (банки, НПФ, страховые компании).
Доктор экономических наук.
Является автором более 60 публикаций.
Научная деятельность
Основные направления деятельности:
— организация работ по проведению финансового анализа организации, в т.ч. в целях определения ее финансового положения, оценки стоимости компании, установления обстоятельств ее банкротства;
— оценка качества активов и обоснованности сформированных обязательств предприятия, выявление схем по выводу активов и фальсификации отчетности организации;
— аналитическое сопровождение работ по возврату активов в конкурсную массу и привлечению бывших руководителей и собственников организации к ответственности.
АЛЕКСАНДР МИЛЕНКОВ
Заместитель генерального директора
СТАЖ
ЛЕТ
15
Юлия Крохина
Советник генерального директора
Доктор юридических наук, профессор.
Соавтор более 100 книг и около 300 научных статей, а также действующий член научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ.
Научная деятельность
Образование
Окончила с отличием прокурорский факультет Саратовской государственной академии права.
Опыт работы
После окончания ВУЗа преподавала на кафедре финансового, банковского и таможенного права.
В ведущих вузах страны занимала должность заведующего кафедрой, а также в течение четырёх лет являлась проректором по научной работе Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. Заведует кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита (факультет) МГУ.
Профессиональный опыт в экспертной деятельности стал накапливаться при правовом обеспечении использования бюджетных средств государственными учреждениями и крупными внебюджетными организациями, такими как ОАО «РЖД», ГК «Росатом» и другие. Налоговый консультант (№ в реестре Палаты Налоговых консультантов 19983).
Свернуть
Руководитель отдела финансовых расследований
Руководитель отдела экономических экспертиз и исследований
Руководитель отдела налоговой реконструкции
Руководитель отдела компьютерно-технических экспертиз
Имеет опыт организации и проведения аудита закупок: проверка порядка, правильности и законности осуществления государственных закупок, исполнения договоров (контрактов) и освоения выделяемых средств.
За более чем 15-летний период работы в сфере судебной экспертизы проведено свыше 250 сложных судебных бухгалтерских экспертиз, вызвавших значительный общественный резонанс (в том числе при расследовании многомиллиардных хищений из бюджета Российской Федерации и активов кредитных организаций); отрецензировано более 3 500 заключений эксперта судебных бухгалтерских и товароведческих экспертиз; обучено более 1 300 экспертов, сотрудников следственных и оперативных подразделений МВД России по направлениям бухгалтерская и товароведческая экспертиза.
СЕРГЕЙ ЛУКАШОВ
Руководитель отдела экономических экспертиз и исследований
— бухгалтерская экспертиза
— экспертиза в сфере хищений
— финансово-аналитическая экспертиза
Специализация
Образование
В 2006 году окончил с отличием Московский университет МВД России по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Повышал квалификацию в Банке России, Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга, образовательных организациях МВД России.
Автор более 30 уникальных методических документов, применяемых сотрудниками МВД России при назначении и производстве судебных экономических и товароведческих экспертиз, а также 7 учебных и научных публикаций о совершенствовании проведения экономических и товароведческих экспертиз.
Научная деятельность
Награды
Неоднократно поощрялся Министром внутренних дел России за внесенный вклад в становление и развитие экономических экспертиз в МВД России.
СТАЖ
ЛЕТ
16
Профессиональную деятельность в области судебных экономических экспертиз начал в 2006 г. в отделе бухгалтерских экспертиз Экспертно-криминалистического центра МВД России. С 2014 г. по 2021 г. осуществлял руководство данным отделом: отвечал за организацию и проведение бухгалтерских и товароведческих экспертиз, разрабатывал методики их производства, участвовал в подготовке и аттестации экспертных кадров.
Опыт работы
Образование
В 2008 году окончила с отличием Академию экономической безопасности МВД РФ по специальности «Финансы и кредит», специализация «Налоговые расследования».
Повысила квалификацию в ЭКЦ МВД России по программам «Налоговая экспертиза» и «Бухгалтерская экспертиза».
Имеет диплом о профессиональной переподготовке и получении специализации по оценке предприятия (бизнеса) в НОУ «Институт профессионального образования».
Имеет сертификат налогового консультанта (прошла обучение в Палате налоговых консультантов с присвоением квалификации «Консультант по налогам и сборам»).
АНАСТАСИЯ РУДНЕВА
Руководитель отдела налоговой реконструкции
— налоговые, бухгалтерские
— финансово-аналитические экспертизы
— налоговые преступления, хищения
— незаконное предпринимательство
Специализация
Опыт работы
С 2008 по 2019 г. проходила службу в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по г. Москве, выполнив более 130 налоговых, бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз. Большинство проведенных экспертиз требовали применения как сложных методик исследования, так и использования нестандартных подходов применения специальных знаний.

В команде Экспертно-правового центра «Финансовые расследования и судебные экспертизы» с августа 2019 г. Является автором ряда методик проведения налоговых экспертиз и налоговой реконструкции, эффективность которых подтверждена профессиональным сообществом. Многообразие заложенных в методиках алгоритмов, обеспечивающих вариативность проведения исследований, а также индивидуальный подход к решению задач, позволили обеспечить доверителей качественными доказательствами для защиты их интересов. Имеющиеся профессиональные знания позволили реализовать более 110 проектов, связанных с проведением налоговых экспертиз и исследований по уголовным и арбитражным делам и при оспаривании результатов налоговых проверок. Реализованные проекты охватывают разные отрасли экономики – нефтедобывающие компании, строительные холдинги, крупные торговые сети.
СТАЖ
ЛЕТ
14
Руководитель отдела финансовых расследований
ТАТЬЯНА ЗУЙКОВА
Специализация
— бухгалтерская экспертиза
— финансово-аналитическая экспертиза
— хищения
В 1987 году окончила Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «Экономическая кибернетика». В рамках повышения квалификации проходила обучение в Палате судебных экспертов им. Ю.Г. Корухова по программам «Бухгалтерская экспертиза», «Финансово-экономическая экспертиза», «Оценочная экспертиза».
Образование
Работала в коммерческих банках с 1994 по 2018 годы в подразделениях управления банковскими рисками, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансово-аналитическом и иных подразделениях банка.
Отвечала за формирование системы управления рисками и капиталом банка, разработку методологии оценки кредитных и иных видов рисков, финансового положения юридических и физических лиц, организацию системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, формирование отчетности банка в части оценки кредитных и иных видов рисков, управленческой отчетности банка.
Принимала участие в работе специализированных семинаров по вопросам оценки рисков, формирования системы управления рисками и капиталом банка, финансового мониторинга, банковской отчетности.
В команде Экспертно-правового центра «Финансовые расследования и судебные экспертизы» с августа 2019 года. Участвовала в разработке методик форензик-исследований в различных областях: производство, торговля, строительство, кредитование, банкротство. Реализованные проекты охватывают разные отрасли экономики — нефтедобывающие компании, агропромышленные предприятия, фармацевтические предприятия, строительные холдинги, крупные торговые сети, кредитные и страховые организации.
Опыт работы
28
ЛЕТ
СТАЖ
— компьютерно-технические экспертизы
Специализация
17
ЛЕТ
СТАЖ
Пётр зонтов
Руководитель отдела компьютерно-технических экспертиз
Опыт работы
С 2005 по 2023 год проходил службу на экспертных должностях по направлению «Исследование цифровой информации и компьютерных средств» в ЭКЦ МВД России, ГУК СК России и СЭЦ СК России.
За время службы участвовал в проведении особо сложных компьютерных и компьютерно-технических экспертиз. Регулярно принимал участие в рецензировании заключений экспертов и в апробации экспертного оборудования.
С 2023 года занимает должность руководителя отдела Компьютерно-технических экспертиз Экспертно-правового центра «Финансовые расследования и судебные экспертизы».
Образование
В 2005 году окончил Московский государственный областной университет по специальности «Физика» с дополнительной специальностью «Информатика».
В 2015 году окончил магистратуру в Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова с присвоением квалификации магистр по направлению подготовки «Строительство».
В 2018 году проходил повышение квалификации по профессиональной программе «Компьютерная экспертиза (Исследование компьютерной информации)» в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя;
Имеет сертификаты от корпорации «Microsoft», а также квалификацию «Microsoft Certified Professional».
Во время службы регулярно проводил обучение судебных экспертов по направлению «Исследование цифровой информации и компьютерных средств» в рамках стажировок и курсов повышения квалификации.
научная деятельность
награды
Неоднократно поощрялся Министром внутренних дел России и Председателем Следственного комитета за добросовестное выполнение служебных обязанностей, внесенный вклад в становление и развитие компьютерных и компьютерно-технических экспертиз.
Свернуть
Зам. руководителя отдела экономических экспертиз и исследований
Главный эксперт
Зам. руководителя отдела
налоговой реконструкции
Главный эксперт
Опыт работы
Служил в экспертных подразделениях МВД России. С 2003 по 2021 гг. занимался непосредственно производством судебных бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз по материалам уголовных дел с экономическим составом преступлений, а также осуществлял организацию и контроль за производством судебных экономических экспертиз во вверенных экспертных подразделениях.

Принимал непосредственное участие в учебных мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня подготовки экспертов территориальных органов МВД России. Участвовал в разработке методических рекомендаций по экспертному сопровождению расследования преступлений в сфере незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, полученных преступным путем, невыплате заработной платы.

Имеет опыт проведения экспертных исследований в сфере корпоративного мошенничества, криминального банкротства, отмывания денежных средств, незаконной банковской и предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета кредитных организаций.
Образование
В 2003 году окончил Московский государственный университет леса по специальности «Экономика и управление на предприятиях лесообрабатывающей промышленности» с квалификацией «Экономист-менеджер».
— бухгалтерская экспертиза
— финансово-аналитическая экспертиза
Специализация
Григорий Суслин
Заместитель руководителя отдела экономических экспертиз и исследований
СТАЖ
ЛЕТ
19
Главный эксперт
Андрей Осадчий
— бухгалтерские экспертизы
— финансово-кредитные экспертизы
Специализация
Образование
В 2013 году окончил Московский Университет МВД России имени В.Я. Кикотя по специальности «Финансы и кредит».
Опыт работы
Свою трудовую деятельность начал в 2013 году ЭКЦ МВД России в отделе финансово-кредитных экспертиз. С 2014 по 2021 гг. занимал экспертные должности в отделе бухгалтерских экспертиз ЭКЦ МВД России. С февраля по август 2018 года служил в подразделении ЭКЦ МВД России по госзакупкам для нужд ЭКЦ МВД России и его территориальных структур.

Имеет обширный опыт экспертного сопровождения расследования уголовных дел, в том числе ряда резонансных.
СТАЖ
ЛЕТ
9
Заместитель руководителя отдела
налоговой реконструкции
ЕЛЕНА Павлишина
— налоговые, бухгалтерские
— финансово-аналитические экспертизы
— налоговые преступления, хищения
— незаконное предпринимательство
Специализация
Образование
В 2005 году окончила с отличием Академию экономической безопасности МВД РФ по специальности «Финансы и кредит», специализация «Налоговые расследования». Проходила повышение квалификации в ЭКЦ МВД России по программам «Налоговая экспертиза», «Бухгалтерская экспертиза», «Финансово-аналитическая и финансово-кредитная экспертиза».
Имеет сертификат налогового консультанта (прошла обучение в Палате налоговых консультантов с присвоением квалификации «Консультант по налогам и сборам»).
СТАЖ
ЛЕТ
17
Опыт работы
В период с 2005 по 2022 год проходила службу в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве. С 2021 года занимала должность начальника бухгалтерского отделения в отделе экономических экспертиз, осуществляла методический контроль за производством экспертных исследований по направлению деятельности отдела. За период работы выполнила более 300 судебных налоговых, бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз, охватывающих разные отрасли экономики – строительные компании, бюджетные организации, банковская деятельность и сфера кредитования.
Большинство проведенных экспертиз требовало применения сложных методик исследования и нестандартных подходов к применению специальных знаний, реализация которых легла в основу Методических рекомендаций, разработанных ЭКЦ МВД России для вверенных экспертных подразделений.
Имеет успешный опыт выступлений в судебных заседаниях в рамках проведенных экспертиз по уголовным делам, связанным с уклонением от уплаты налогов, незаконной банковской деятельностью и хищением бюджетных средств.
В команде Экспертно-правового центра «Финансовые расследования и судебные экспертизы» с сентября 2022 г. Имеющийся опыт производства судебных экспертиз позволил реализовать несколько успешных проектов по исследованию налоговых обязательств с применением методов налоговой реконструкции.
награды
Неоднократно поощрялась почетными грамотами и благодарностями от руководства ГУ МВД России по г. Москве.
Главный эксперт
АЛЁНА ПОЛЮШКО
Награды
За высокое качество работы, вклад в расследование резонансных преступлений неоднократно поощрялась руководителями МВД России.
Образование
В 2003 году окончила Московскую государственную академию водного транспорта по специальности «Экономика и управление на предприятии».
— хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности
— незаконное предпринимательство
— кредитные преступления
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Опыт работы
Проходила службу в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве с 2003 по 2018 годы, выполнив за данный период свыше 200 бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз.
СТАЖ
ЛЕТ
19
Свернуть
Руководитель сектора информационных технологий
Старший эксперт
Главный эксперт
Главный эксперт
Руководитель сектора информационных технологий
ВИКТОР КОКУХИН
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
— компьютерно-технические экспертизы
Окончил Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина:
— в 2019 году по специальности «Управление в технических системах», профиль «Системы и средства автоматизации технологических процессов»;
— в 2021 году по специальности «Информатика и вычислительная техника» программа «Информационные технологии организационно-экономического управления в нефтегазовом комплексе».

Имеет сертификат Group-IB «Компьютерная криминалистика, реагирование на инциденты и мобильная криминалистика».
Образование
Начал свою трудовую деятельность в 2019 году. Стаж работы по специальности и в экспертной области составляет около 3 лет. Имеет профессиональные компетенции в области компьютерно-технических экспертиз. За время работы в АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы» участвовал в масштабных проектах по производству компьютерно-технических экспертиз.
Опыт работы
— строительно-технические экспертизы
Специализация
Образование
Имеет высшее техническое образование МГТУ им. Г.И.Носова. Проходил профессиональную переподготовку в НИУ МГСУ по программе «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости», ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» по направлению «Исследование строительных объектов и территорий, функционально связанной с ними, в том числе с целью их оценки».
Прошел дополнительную подготовку по программам: Основы ценообразования и сметного дела в строительстве ПК Гранд-Смета; Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта; Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах; Буровзрывные работы в строительстве; Управление государственными и муниципальными закупками.
Опыт работы
Работал в экспертной службе МВД России с 2014 по 2019 годы, выполнил свыше 90 строительно-технических экспертиз и исследований.
8
СТАЖ
ЛЕТ
ДЕНИС ОВЧИННИКОВ
Старший эксперт
Главный эксперт
Мария крылова
10
ЛЕТ
СТАЖ
Специализация
— строительно-технические экспертизы
В 2012 году окончила ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью».
Имеет высшее техническое образование по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью», квалификацию магистра по образовательной программе «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости».
В 2016 прошла дополнительную подготовку по экспертной специальности «Строительно-техническая экспертиза (исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними)» в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя.
Образование
Более 8 лет профессионально занимается производством судебных строительно-технических экспертиз, проведением предварительных исследований и рецензированием заключений эксперта.

С 2012 по 2016 гг. работала в системе Минюста России, с 2016 по 2020 гг. — в Экспертно-криминалистическом центре МВД России, в том числе с 2018 г. в должности заместителя начальника отдела строительно-технических экспертиз.
Является автором методических документов МВД России и Минюста России по производству строительно-технических экспертиз, направленных на исследование видов, объемов, стоимости и качества выполненных строительных работ в рамках исполнения договоров или контрактов, а также связанных с исследованием спорных самовольных построек.
Опыт работы