В современном цифровом мире огромные объемы публичной информации, главное - уметь ей пользоваться.
Основной момент при документировании злоупотреблений без внутренних документов и доступа к системе учета - это уйти от бездоказательных выводов и сосредоточиться на произошедших замещениях в активах и пассивах, оценке контрагентов, с кем взаимодействовало исследуемое предприятие. Значительное количество информации из платных банков данных и соцсетей напрямую не использовать в тексте заключения, однако эту ориентирующую для нас информацию мы используем для того, чтобы выйти на конкретных контрагентов и активы, которые далее можно оценить по проверяемой общедоступной информации.