Новости Центра
О стратегических и текущих событиях в жизни АНО Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы"
Скоро здесь будет свежая новость...
01/03/2021
Первый весенний семинар по финансовым расследованиям
Наш Центр совместно с Group-IB на площадке СУДЭКС с 19 по 23 марта запускает семинар "Методы финансовых расследований и eDiscovery".
20.11.2020
Финансовые расследования по внешним данным
Зачастую ключевой собственник узурпирует власть на предприятии и не делится информацией о реальном состоянии бизнеса. Такие действия, как он считает, минимизируют его риски. Нет документов - нет и злодеяний. Но у нас иное мнение на этот счет.
25/10/2020
Анализ возможностей налоговой реконструкции
Налоговые и правоохранительные органы выработали, как им кажется, очень хорошо работающий механизм по вменении налогоплательщику полной суммы неуплаты налогов, приходящиеся на взаимоотношения с сомнительными фирмами. В основе этого не самого сложного подхода лежит только доказательство их сомнительного статуса.
31/07/2020
Черные дела в черной металлургии
Пока Дальний Восток гремит в информационном пространстве демонстрациями и протестами, на «Амурсталь» «высадился московский десант» в виде нашей команды, как говорится в одном из изданий местной дальневосточной газеты.
18/06/2020
Борьба в партере: два предпринимателя и налоговая
Работали дружно два предпринимателя. Один поставлял товар, другой его перепродавал через свои магазины в регионе. Но тут пришла налоговая и вдруг выяснилось, что первый оказывается ничего второму и не поставлял:) так что же второй продавал и какие со всего этого налоговые последствия? Об этом в нашем новом кейсе.
14/01/2020
Как защите использовать экономическую экспертизу при обвинении менеджеров компании в хищениях
Пока страна погружалась в новогоднюю суету, мы готовили увлекательный материал для журнала «Уголовный процесс» об использовании экономической экспертизы при обвинении менеджеров компаний в хищениях.
12/11/2019
Кто хочет знать все о СЭЭ за 30 минут
Команда Центра поставила для себя амбициозную цель - разработать методичку, в которой будет собраны выжимки из теории и практическая информация о судебно-экономической экспертизе по уголовным делам.
16/09/2019
Защитить, нельзя привлечь. Экспертиза решает -3
(Продолжение предыдущих статей)
В третей части продолжим говорить о защитной функции экспертизы и изучим те ситуации, когда вывод активов произошел, но вслед за ним был и их возврат, иногда в очень оригинальной форме.
14/08/2019
Защитить, нельзя привлечь. Экспертиза решает -2
(Продолжение предыдущей статьи)
В первой части нашего обзора мы сделали акцент на общем подходе – экономическая экспертиза при решении задач защиты интересов доверителя может использоваться и как инструмент нападения и как инструмент защиты.
05/08/2019
Судебно-экономическая экспертиза при защите интересов доверителя. Экспертиза решает - часть 1
Реалии ведения бизнеса в России таковы, что сотрудники, менеджмент и бенефициары компаний в один день могут выступить как в качестве потерпевших лиц, так и подозреваемых, и даже обвиняемых. Сотрудники Центра описали примеры применения судебно-экономической экспертизы при защите интересов доверителя в разных ситуациях.
06/06/2019
Первый анализ рынка экономических экспертиз по уголовным делам: снимаем розовые очки
Рынок судебно-экономических экспертиз непрозрачен и противоречив. Общей статистики не ведется, однако по нашим оценкам, в год в России выполняется от 20 до 25 тысяч экономических экспертиз по уголовным делам.
Специалистами Центра подготовлен Первый обзор рынка судебно-экономических экспертиз в уголовном процессе.
05/05/2019
Есть ли смысл банкротить приносящий доход бизнес?
В рамках работы второй сессии бизнес-конференции с ярким названием «Банкротный ланч» между д.ю.н. профессором кафедры уголовного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Иваном Клепицким с одной стороны и советником ФНС России Ларисой Рудаковой, а также директором нашего Центра Сергеем Ефимовым с другой, состоялось интересное обсуждение блока вопросов, который можно объединить под названием: "Так есть ли в России преднамеренное банкротство?"
15/04/2019
Выбор редакции
Учебник Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе, в написании которого самое активное участие приняли Ефимов С.В. и Чернов П.Л. удостоин премии "Выбор редакции" издательства Юрайт.
29/03/2019
III Международная научно-практическая конференция "Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы"
Сергей Ефимов принял участие в работе III Международной конференции и выступил с докладом : "Проблемы развития судебно-экономических экспертиз в негосударственных судебно-экспертных учреждениях".
23/03/2019
Конференция в МГЮА им. О.Е. Кутафина
Директор АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы» Сергей Ефимов принял 22 марта 2019 года участие в Бизнес-конференции «Уголовно-правовые риски экономической деятельности», организованной Научно-образовательным центром применения уголовного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина.