Финансовые расследования и форензик

Исследования финансово-хозяйственной деятельности компании в целях выявления и документирования фактов хищений, незаконных финансовых операций и иных неправомерных действий руководителей, сотрудников и третьих лиц, наносящих вред компании.
Опыт
Имеем обширный опыт выявления и документирования мошенничества в сферах закупок, хранения, производства, реализации, обращения финансовых инструментов.
Практика
Мы выявляем & расследуем противоправные мошеннические схемы, оцениваем риски и последствия, участвуем в формировании и реализации переговорной позиции, дальнейших судебных процессах и следственных действиях
Эффективность
По нашим проверкам к различным видам ответственности привлекались топ-менеджеры, сотрудники и руководители. Помогаем принять обоснованные решения
Основания для проведения
финансовых расследований и форензика
  • Подозрения руководства
    Бенефициар и менеджмент имеют опасения о наличии мошеннических схем в бизнесе — это первая причина
  • Искажение учета и отчетности
    У руководителей, собственников, инвесторов, кредиторов есть подозрения об искажении учета и отчетности — это вторая причина
  • Неудовлетворительные результаты
    Маржинальность бизнеса не достигает тех результатов, которые ожидает собственник, при этом объективных экономических причин для отсутствия маржи нет
  • Криминальное банкротство
    Необходимость исследования факторов, приведших к банкротству
  • Приобретение бизнеса
    Принятие инвестиционного решения, изучение бизнеса после покупки
Общий алгоритм финансовых расследований
1
Получение ТЗ от клиента
Выстраивание понимания работы систем антифрода в компании: наличие горячей линии, досье контрагентов, DLP-систем, автоматизации контролей, системы red flags
2
Корректное извлечение информации и анализ массива данных клиента
Корректное извлечение и сортировка информации клиента (автоматизированная система учета, почты, данные с компьютеров, данные СКУД, видеонаблюдение, другая компьютерная информация) ( it специалист)
3
Анализ массива электронных данных
Переписки с использованием специализированного ПО чтобы понять основные СХЕМЫ злоупотреблений (экономисты, IT-специалисты)
4
Анализ документации и автоматизированных учетных систем
Анализ информации из автоматизированных учетных систем, бумажных документов первички, договоров с подписями (экономисты, юрист)
5
Подкрепление внешними источниками
5. Подкрепление внешними источниками (базы данных, соцсети) (экономисты, IT-cпециалисты)
6
Проведение интервью
Интервью лиц, связанных со схемными операциями, но не попавшими под подозрение (экономисты, юристы); подозреваемых (опционально)
7
Подготовка и сдача заключения
Формирование суждения о наличии признаков злоупотреблений, подготовка заключения
Документирование обстоятельств совершения неправомерных действий в ущерб интересам Общества
В рамках исследования проводится:
Исследование финансового положения компании и превентивное управление рисками
Выявление фактов корпоративного мошенничества/ недобросовестных действий менеджмента
Использование собственных методик и информационных систем
Анализ движения денежных средств и
товарных потоков
Сбор и анализ информации в отношении
контрагента/актива
Подготовка позиции для переговоров с
контрагентом с целью «мирного» разрешения вопроса
Правовая поддержка при инициировании судебного разбирательства, банкротстве, исполнительном производстве
Представительство в уголовном судопроизводстве на любой стадии, в том числе по искам в уголовном деле