Финансовые расследования и форензик

Исследования финансово-хозяйственной деятельности компании в целях выявления и документирования фактов хищений, незаконных финансовых операций и иных неправомерных действий руководителей, сотрудников и третьих лиц, наносящих вред компании.

Обсудить дело

Опыт

Имеем обширный опыт выявления и документирования мошенничества в сферах закупок, хранения, производства, реализации, обращения финансовых инструментов.

Практика

Мы выявляем & расследуем противоправные мошеннические схемы, оцениваем риски и последствия, участвуем в формировании и реализации переговорной позиции, дальнейших судебных процессах и следственных действиях

Эффективность

По нашим проверкам к различным видам ответственности привлекались топ-менеджеры, сотрудники и руководители. Помогаем принять обоснованные решения

Основания для проведения
финансовых расследований и форензика

Подозрения руководства
Бенефициар и менеджмент имеют опасения о наличии мошеннических схем в бизнесе — это первая причина
Искажение учета и отчетности
У руководителей, собственников, инвесторов, кредиторов есть подозрения об искажении учета и отчетности — это вторая причина

Неудовлетворительные результаты
Маржинальность бизнеса не достигает тех результатов, которые ожидает собственник, при этом объективных экономических причин для отсутствия маржи нет
Криминальное банкротство
Необходимость исследования факторов, приведших к банкротству

Приобретение бизнеса
Принятие инвестиционного решения, изучение бизнеса после покупки

Общий алгоритм финансовых расследований

1

Получение ТЗ от клиента

Выстраивание понимания работы систем антифрода в компании: наличие горячей линии, досье контрагентов, DLP-систем, автоматизации контролей, системы red flags

2

Корректное извлечение информации и анализ массива данных клиента

Корректное извлечение и сортировка информации клиента (автоматизированная система учета, почты, данные с компьютеров, данные СКУД, видеонаблюдение, другая компьютерная информация) ( it специалист)

3

Анализ массива электронных данных

Переписки с использованием специализированного ПО чтобы понять основные СХЕМЫ злоупотреблений (экономисты, IT-специалисты)

4

Анализ документации и автоматизированных учетных систем

Анализ информации из автоматизированных учетных систем, бумажных документов первички, договоров с подписями (экономисты, юрист)

5

Подкрепление внешними источниками

5. Подкрепление внешними источниками (базы данных, соцсети) (экономисты, IT-cпециалисты)

6

Проведение интервью

Интервью лиц, связанных со схемными операциями, но не попавшими под подозрение (экономисты, юристы); подозреваемых (опционально)

7

Подготовка и сдача заключения

Формирование суждения о наличии признаков злоупотреблений, подготовка заключения

Документирование обстоятельств совершения неправомерных действий в ущерб интересам Общества

В рамках исследования проводится:

Исследование финансового положения компании и превентивное управление рисками

Выявление фактов корпоративного мошенничества/ недобросовестных действий менеджмента

Использование собственных методик и информационных систем

Анализ движения денежных средств и
товарных потоков

Сбор и анализ информации в отношении
контрагента/актива

Подготовка позиции для переговоров с
контрагентом с целью «мирного» разрешения вопроса

Правовая поддержка при инициировании судебного разбирательства, банкротстве, исполнительном производстве

Представительство в уголовном судопроизводстве на любой стадии, в том числе по искам в уголовном деле

Финансовые расследования и судебные экспертизы

Поможем принять обоснованное решение