Успешные кейсы
- Давность дополнительного соглашения[ ]
Исследование изменения содержания летучих растворителей в штрихах рукописных записей и подписей в целях установления соответствия фактической дате изготовления документа дате, указанной в его содержании
Читать - Прекращение уголовных дел по налоговым преступлениям[ ]
Уголовные дела были возбуждены в отношении организаций, которые использовались выгодоприобретателями группы компаний в целях налоговой экономии, и фактически не осуществляли самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности.
Читать - Выявление сделок, повлекших невозврат кредитных средств[ ]
К нам обратился представитель кредитной организации с просьбой изучить обстоятельства, повлекшие невозвращение кредита, выданного им заемщику.
Читать - Опасения кредитора[ ]
Крупный держатель кредитных нот банка подозревал, что из банка могут выводиться активы. Сделки и операции по выводу активов могли привести к невозможности погасить своевременно свою задолженность.
Читать - Действительные причины банкротства[ ]
Банкротство торговой компании наступило в ходе возникшего акционерного конфликта. Один из собственников торговой компании решил проверить действительные причины банкротства бизнеса и узнать, не выводилось ли имущество и денежные средства в пользу других собственников, которые имели доступ к управлению и действовали совместно.
Читать - Оценка возможности обеспечить исполнение договорных обязательств[ ]
Из материалов проведенной первичной экспертизы известно о передаче одним лицом другому крупного займа. В оговоренный срок займ возвращен не был, в связи с чем займодавец обратился в суд. Однако другая сторона в судебном заседании заявила, что займ был полностью погашен передачей векселей третьего лица, с чем не согласился займодавец.
Читать - Установление даты объективного банкротства (Дело № А06-1229/2016)[ ]
Для определения признаков объективного банкротства нами был проведен дополнительный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности должника.
Читать