Финансовая пирамида или законный бизнес: а где доказательства

Иногда даже самый прозрачный бизнес может оказаться по версии следствия «втянутым в сомнительные схемы» подозрительных партнеров. К нам обратился клиент, для которого новость о его участии в финансовой пирамиде прозвучала сразу как статья УК РФ. 

Следственная версия

По мнению следствия, под видом реальной финансово-хозяйственной деятельности, компания фактически являлась одним из звеньев финансовой пирамиды.  Миссия ее участия в финансовой структуре вполне ожидаема - это транзит похищенных денежных средств по притворным основаниям. По совокупности всех улик, лицу было предъявлено обвинение в соучастии в хищении денежных средств физических лиц.

Применение специальных знаний: стратегия и практика

Понимая, что на кону стоит серьезное обвинение, приоритетом в исследовании наших экспертов стало документирование всех обстоятельств, свидетельствующих о реальной деятельности компании и опровержении вменяемой функции «транзитера» на основе применения специальных экономических знаний.

В рамках проведенного анализа базы данных «1С» компании, её учредительных документов и налоговой отчетности эксперты установили, что: 

• значительная часть денежных средств поступила на счета компании от реальных покупателей, не связанных с пирамидой 
• более половины из поступивших на счета средств израсходовано на оплату труда сотрудников, налогов и сборов
• платежей, не соответствующих основному виду деятельности компании, имеющих сомнительный характер, не осуществлялось
• компания располагает собственными основными средствами, имеет весомый штат работников
• услуги, оказанные контрагентам, которые, по мнению следствия, являются участниками пирамиды, носили реальный характер, подтверждены документально, а их стоимость соответствует стоимости аналогичных услуг на рынке.

Выбранная стратегия, позволившая экспертными методами указать на все уязвимые места в обвинении и задокументировать реальную деятельность компании, стала решающим фактором в доказательстве непричастности компании к схеме с финансовой пирамидой.