Наверх
Кейсы

Действительные причины банкротства

Банкротство торговой компании наступило в ходе возникшего акционерного конфликта. Один из собственников торговой компании решил проверить действительные причины банкротства бизнеса и узнать, не выводилось ли имущество и денежные средства в пользу других собственников, которые имели доступ к управлению и действовали совместно. У собственника, инициировавшего проверку, имелись подозрения, что банкротство могло быть преднамеренным с целью обесценить стоимость его доли и вести в дальнейшем деятельность через другое юридическое лицо без его участия.

В ходе оценки финансового положения, анализа денежных потоков были выявлены схемные операции закупок у технических компаний. Были выявлены поставщики услуг (разработка программного обеспечения, реклама), которые в действительности услуг не оказывали, а лишь выступали посредниками между компанией и реальными исполнителями. В ходе этих операций из торговой компании выводились денежные средства по фиктивным закупкам и завышалась стоимость услуг. Кроме того, в ходе анализа было выявлено необоснованное списание товарно-материальных запасов (товаров в обороте). Данные товары были переданы третьим лицам по договорам комиссии и не были оплачены.

Собранные доказательства стали основанием для подачи заявления в правоохранительные органы о хищениях и преднамеренном банкротстве компании.
 

Финансово-экономическая экспертиза в банкротстве

Финансово-экономические экспертизы и исследования направлены на проведение анализа финансового состояния должника, выявление сделок, причинивших ущерб или послуживших причиной банкротства, оценку влияния конкретных сделок на финансовые показатели должника, анализ влияния внешних рыночных факторов на деятельность должника и установление даты объективного банкротства.

Обсудить дело

Финансовые расследования и форензик
Оставьте свой вопрос или комментарий. Далее мы свяжемся с вами.