Присвоение криптовалютных активов: как отследить движение крипты и поймать преступника

К нам обратилась международная компания, работающая в сфере недвижимости, и использующая блокчейн для управления проектами. Мошенничество было совершено самым простым и классическим способом - один из сотрудников, имея доступ к криптовалютным кошелькам компании, воспользовался своим положением и присвоил часть цифровых активов. 

Естественное желание компании наказать сотрудника столкнулось с трудностями следствия: следствие по уголовному делу было приостановлено из-за недостатка доказательств - движение крипты установить не удавалось. Перспективы возврата активов казались очень призрачными.  

Прослеживание криптовалюты - задача, где без специальных знаний не обойтись. Мы разработали уникальную методику для анализа движения активов и восстановили полную картину вывода средств среди общего потока криптовалютных транзакций компании. 

Как удалось отследить движение криптовалюты 

Эксперты исследовали все доступные транзакции и выстроили чёткую цепочку движения средств с учетом наличия на счете сотрудника компании иных поступлений и остатков средств. В процессе работы над данным кейсом экспертами были изучены документы, подтверждающие проведение транзакций, от криптовалютной биржи и банков, а также различные открытые источники информации.

Подробнее алгоритм представлен на иллюстрации ниже.

Уникальность методики исследования состоит в реализации механизма идентификации алгоритма присвоения криптовалютных активов в общей массе криптовалютных транзакций компании и установлении конкретных путей движения присвоенных активов, а также движения денежных средств, вырученных от их продажи, с учетом наличия на текущем счете подозреваемого иных поступлений и остатков денежных средств.
На основании полученных данных, экспертами были проведены расчеты итоговой стоимости ущерба от присвоения криптовалютных активов. Общая сумма составила порядка 14 млн руб.

Полная картина движения криптовалютных активов и их вывода на банковский счет менеджера была задокументирована экспертами в заключении, которое стало отправной точкой для возобновления производства по уголовному делу. В итоге наш клиент получил реальную возможность вернуть свои цифровые активы и привлечь преступника к ответственности.