Полезная инфор­мация

В продолжение цикла статей по предупреждению мошенничества мы передвигаемся со склада в производство. Рассмотрим "классическое" производство и инструменты внутреннего контроля, направленные на борьбу с мошенничеством.

«Сотрудники-призраки», фальсификация заработной платы, комиссионные схемы, схемы компенсации работникам, и мошеннические схемы возмещения расходов сотрудниками – обо все об этом подробно рассказываем в статье.

Продолжение цикла статей по предотвращению мошеннических действий в бизнесе. Рассмотрим донастройку инструментов внутреннего контроля на мошенничество на этапе приемки и хранения ТМЦ.

Открываем цикл прикладных статей по предотвращению мошеннических действий в бизнесе. Рассмотрим донастройку инструментов внутреннего контроля на мошенничество в ключевом цикле «закупки – склад – производство - продажи».

Наши юридически подкованные читатели сразу увидели некий «конфликт» иностранного дерева с понятиями Уголовного кодекса Российской Федерации. В опубликованной статье разберемся с соотношением базовых понятий дерева мошенничества ACFE и ключевых экономических составов Уголовного кодекса Российской Федерации.

Billing schemes – схемы в сфере закупок, когда безналичные денежные средства покидают нашу компанию на явно неэквивалентной основе – нам либо ничего не приходит взамен, либо приходуется товар, работа, услуга неравноценные выбывшим деньгам. Подробнее об этим схемах и их особенностях в России - читайте в нашей статье.

Про компьютерный скимминг карт знают все, а вот на вопрос, что такое скимминг наличных, затрудняются ответить даже опытные специалисты. Скимминг находится в центральной части дерева мошенничества ACFE - «Незаконном присвоении» активов организации. Давайте разберемся вместе с терминологией ACFE и посмотрим, как схемы скимминга реализуются в России.

Представляем основанную на 20-летнем опыте наших экспертов методику финансово-экономических исследований в банкротстве: пошаговая инструкция для экспертов и юристов, позволяющая полно и всесторонне собрать содержательную фактуру для решения вопросов о дате и причинах банкротства.

Как одни «эксперты» оправдывали учетную систему Horizon, и как настоящие эксперты смогли вскрыть ошибки системы и оправдать невиновно осуждённых. Самое крупное дело в истории по пересмотру приговоров и отмене возбужденных уголовных дел.

Зачастую налоговые экспертизы от государственных экспертов по уголовным делам во многом дублируют логику решения налогового органа. Отвечает ли такой подход задачам уголовного процесса и как с этим бороться, расскажем в статье.

По нашему опыту, установить, по какой именно причине компания, где была хоть какого-то масштаба реальная финансово-хозяйственная деятельность, ушла в банкротство, без проведения полноценной экспертизы и применения экспертами методов факторного анализа сделок невозможно.

Сергей Ефимов выступил с докладом в Комплаенс клубе ВШЭ и Пепеляев групп. На примере автоматизации риск-индикаторов сомнительных операций он наглядно показал, что использование учетной информации сильно недооценено при выявлении риска. Подробнее - в нашей статье.