Активы под контролем государства: изучаем практику национализации

Активы под контролем государства: изучаем практику национализации

За последние годы национализация активов стала уже осознанной и последовательной работой государства, опирающейся на развитую правовую базу и отработанные инструменты изъятия. К основным формам изъятия относятся:

1. Временное управление иностранными компаниями

25 апреля 2023 года Президентом России подписан Указ № 302 - он вводит временное управление над некоторыми активами иностранных компаний (их дочерних структур). На практике за дело берётся Росимущество и управляет ими почти как собственник: контролирует работу, решает текущие вопросы и тд., но при этом действует запрет на продажу акций и недвижимости.

Под действие указа попали такие известные на слуху  компании как : АО "ДАНОН РОССИЯ" - "Данон Трейд" (Франция); ООО "Пивоваренная компания "Балтика" - ООО "Хоппи Юнион" (Дания); АО "РОЛЬФ" - DELANCE LIMITED (Кипр).

2. Взыскание активов по антикоррупционным искам

Правовое основание — пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ. По этой норме суд может принудительно изъять имущество, если его владелец не доказал, что приобрёл его на законные доходы.

Прокуратура выясняет, не использовал ли чиновник своё положение (властный и административный ресурс), чтобы получить или развить бизнес. Если доказательства законного происхождения активов не представлены - дело идёт в суд. На практике суд рассматривает такие дела "ооочень" быстро.

Ключевой момент: срок исковой давности не применяется. Постановление КС РФ № 49‑П поставило точку в этом вопросе: для антикоррупционных исков срок исковой давности законом не установлен.

Самые значимые изъятые активы: ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (~ 233 млрд. руб.); АО "ТГК-2" (~ 80 млрд. руб.); Агрохолдинг "Покровский" (~ 67,8 млрд. руб.).

3. Незаконная приватизация: когда государство может вернуть имущество

Итак, прокуратура может добиться его изъятия, если:

Приватизация согласована не тем уровнем власти. Например, решение приняли региональные органы вместо федеральных.

Нарушена сама процедура. Например, имущество не приватизировали по правилам, а просто выкупили по договору аренды с правом выкупа, т.е. вместо полноценной приватизации использовали другую схему.

Обычно у исков есть срок давности - но не всегда. В делах о незаконной приватизации суд может не применять срок исковой давности, если нарушение:
наносит ущерб публичным интересам;
угрожает важным государственным задачам - например, если из‑за сделки прекращает работу предприятие, выпускающее продукцию военного назначения.

Самые значимые активы: ОАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" (329,7 млрд руб.); АО "Башкирская Содовая Компания" (~ 70 млрд. руб.); АО "Метафракс Кемикалс" (~ 100 млрд. руб.).

4. Изъятие стратегических обществ

Генеральная прокуратура и ФАС уделяют особое внимание сделкам вокруг стратегических предприятий - например, морских торговых портов, рыбопромышленных и горно‑обогатительных предприятий, целлюлозно‑бумажных комбинатов и других ключевых компаний.

Всё регулируется Федеральным законом от 29.04.2008 № 57‑ФЗ«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», который устанавливает, что перед сделкой нужно заранее согласовать с госорганами приобретение:

• 25 % и более акций (долей) стратегического общества;
• 50 % и более;
• любого пакета, дающего право управлять компанией.

В случае отсутствия надлежащего согласования, акции (доли) стратегического общества изымаются в доход РФ; изымается имущество, относящееся к основным производственным средствам компании; в доход государства взыскиваются доходы, полученные от сделки.

Важный нюанс: компания не обязана быть в Перечне стратегических предприятий (Указ Президента РФ от 04.08.2004 № 1009). Суду достаточно выявить признаки стратегического значения бизнеса в рамках дела - например:
связь с обороной и безопасностью страны;
влияние на экономику региона или отрасли;
наличие доступа к ресурсам, критически важным для государства.

Самые крупные изъятые активы: АО "Сясьский ЦБК" - целлюлозно-бумажный комбинат (~ 21,8 млрд. руб.); Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Приморской рыболовной компании (~ 358 млрд, руб.); Аэропорт "Домодедово" (~ 1 трлн. руб.); ООО "Родные поля" – зернотрейдер (~ 58 млрд. руб.); ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", объекты недвижимости (1 млрд. руб.).

5. Изъятие активов за экстремизм

Активы физических лиц и объединений могут быть изъяты в доход РФ, если эти лица признаны экстремистскими. При этом
компании, принадлежащие таким лицам, становятся ответчиками по делам об изъятии. Прокуратура обычно утверждает, что бизнесы использовались для финансирования экстремистской деятельности (например, поддержка Украины в конфликте между РФ и Украиной), все дела по этому основанию рассматриваются в закрытом режиме.

Самые крупные изъятые активы: ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва" (~ 135 млрд. руб.); Холдинг KDV Group (~ 497 млрд руб.).

6. Новые правила игры: после изъятия активов - взыскание денег

Вслед за изъятием имущества прокуратура требует вернуть ещё и деньги - дивиденды, займы, компенсации за убытки.
Раньше схема была простой: суд изымал актив - и на этом дело заканчивалось. Теперь же правоохранители идут дальше: проверяют финансовую историю компании и ищут денежные потоки, которые, по их мнению, связаны с нарушениями.

Что именно могут взыскать?

Дивиденды, выплаченные прежним владельцам до изъятия актива. Аргумент: если сам актив приобретён или развивался с нарушениями, то и доходы от него - "нечистые".
Внутригрупповые займы между компаниями одной структуры. Если заём выдан на льготных условиях (беспроцентно, без обеспечения), его могут счесть способом вывода средств - и потребовать вернуть в бюджет.
Убытки, причинённые предприятию действиями владельцев. Например, из‑за убыточных сделок или неэффективного управления стоимость актива снизилась - значит, ущерб должен быть компенсирован государству.

Яркий пример: дело против группы компаний "Ариант". Прокуратура добилась взыскания около 105 млрд рублей. В рамках дела  также оказались: ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ – Ариант".

В завершение поста хотим поделиться (вдруг вы еще не знаете) подробным и постоянно обновляемым на сегодняшний день исследованием с подборкой всех дел и результатов их рассмотрения дел по национализации активов -

https://nationalization.nsplaw.com/