Экономические экспертизы и исследования
  • анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта;
  • анализ контрагентов по экономическим и юридическим критериям;
  • анализ движения денежных средств и товарных потоков;
  • выявление и ранжирование сделок и операций, оказавших влияние на финансовое состояние;
  • градация сделок на «рыночность» / «схемность», установление экономической целесообразности сделок и операций;
  • составление реестра «схемных» сомнительных сделок;
  • определение момента возникновения объективного (фактического) банкротства;
  • определение степени влияния схемных сделок на возникновение недостаточности имущества и признаков банкротства;
  • определение степени влияния иных экономических факторов на возникновение признаков банкротства.
Опционально к экспертизе
  • определение причин банкротства, анализ графика недостаточности имущества для удовлетворения обязательств;
  • выявление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства;
  • подготовка информации под установление ответственности КДЛ (уголовной, за убытки, субсидиарной).
Правовая поддержка проекта клиента
Защита нарушенных прав Общества и/или его участника в гражданском производстве:
  • Взыскание убытков/привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих общество лиц;
  • Признание сделки/цепочки сделок недействительной и применение последствий ее недействительности;
  • Истребование имущества из чужого незаконного владения;
  • Обращение взыскания на имущество третьих лиц;
  • Оказание поддержки при взаимодействии с контрагентами или государственными органами.

Правовая поддержка потерпевшей стороны в уголовном процессе:
  • Формирование доказательной базы для заявления о преступлении;
  • Обжалование решений / действий должностных лиц правоохранительных органов;
  • Представление интересов потерпевшего при расследовании уголовного дела, в судебном производстве.

Правовое сопровождение бизнеса:
  • Оценка правовых рисков бизнеса (Due Diligence);
  • Анализ договоров, сопровождение переговоров по их заключению и при наличии спорных ситуаций;
  • Правовой аудит системы корпоративного управления;
  • Участие в урегулировании корпоративных конфликтов;
  • Налоговое планирование и реконструкция.
Налоговая реконструкция
  • анализ экономической деятельности налогоплательщика;
  • изучение материалов, подтверждающих реальность осуществления хозяйственной деятельности по приобретению материалов, производства и реализации из них готовой продукции;
  • изучение технических данных, подтверждающих получение и использование поставленного сырья в производственном процессе в разрезе каждого поставщика (технологические карты, нормы списания брака, засоренности сырья, данные автоматизированных систем контроля производственных процессов);
  • расчет расхода материалов на единицу продукции с учетом потерь при транспортировке, переработке и лабораторных (испытательных, проектных и т. д.) потерь;
  • расчет общего объема материалов, необходимых для производства уже выпущенной за исследуемый период готовой продукции (с учетом как реализованной, так и хранящейся на складе и выбывшей как брак);
  • расчет недостающего объема материалов, определенного как разница между общим объемом необходимого для производства сырья и объемом сырья, поставленного контрагентами, признанными налоговым органом реальными;
  • расчет рыночной стоимости недостающего объема материалов;
  • моделирование затрат налогоплательщика с учетом среднеотраслевой доходности, сравнение с расчетом по рыночной стоимости недостающего объема материалов и с объемом затрат, полученным, исходя из расчетов налогового органа.
Финансовые расследования, поиск и возврат активов
  • Исследование финансового положения компании и превентивное управление рисками
  • Выявление фактов корпоративного мошенничества / недобросовестных действий менеджмента
  • Документирование обстоятельств совершения неправомерных действий в ущерб интересам Общества
  • Подготовка позиции для переговоров с контрагентом с целью «мирного» разрешения вопроса
  • Правовая поддержка при инициировании судебного разбирательства, банкротстве, исполнительном производстве
  • Представительство в уголовном судопроизводстве на любой стадии, в том числе по искам в уголовном деле
  • Сбор и анализ информации в отношении контрагента / актива
  • Анализ движения денежных средств и товарных потоков
  • Использование собственных методик и информационных систем
ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ
Мы проводим весь спектр судебно-экономических экспертиз
Бухгалтерские экспертизы
Исследование данных бухгалтерского учета, в том числе искаженных в результате совершения экономических преступлений
Подробнее
Налоговые экспертизы
Исследование соответствия налоговому законодательству порядка исчисления и уплаты налогов
Подробнее
Финансово-аналитические экспертизы
Исследование финансового состояния хозяйствующего субъекта, в том числе влияния на его изменение различных экономических факторов
Подробнее
Строительно-технические экспертизы
Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними
Подробнее
Экспертиза начальных (максимальных) цен контракта
Исследование достоверности определения начальных (максимальных) цен контракта, контракта, заключаемого с единственным поставщиком
Подробнее
Компьютерно-технические экспертизы
Установление фактических обстоятельств на основе изучения закономерностей функционирования информации в средствах вычислительной техники
Подробнее
Оценочные экспертизы
Установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости
Подробнее