Скрыть
Подробнее
Финансовые расследования — исследования финансово-хозяйственной деятельности компании в целях выявления и документирования фактов хищений, незаконных финансовых операций и иных неправомерных действий руководителей, сотрудников и третьих лиц, наносящих вред компании.
Задачей финансовых расследований является выявление и документирование признаков экономических преступлений и правонарушений: присвоения и растраты, мошенничества, злоупотребления полномочиями, легализации преступных доходов, криминального банкротства, незаконного предпринимательства. Вместе с тем, до 90% фактов злоупотреблений, наносящих вред компании имеют признаки хищений. В рамках финансовых расследований устанавливается ущерб компании, неправомерные действия конкретных лиц и причинно-следственная связь между данными действиями и возникновением ущерба.

В рамках проведения финансовых расследований осуществляется сбор, анализ и закрепление доказательной базы для осуществления защиты интересов компании от преступных посягательств, привлечению виновных лиц к ответственности, в том числе уголовной, возмещению ущерба.

Основания для проведения финансовых расследований:
— у бенефициара есть опасения по поводу возможного совершения хищений или иных экономических преступлений и правонарушений в компании, в том числе руководителями;
— у руководства компании есть опасения по поводу возможного совершения хищений или иных экономических преступлений и правонарушений в компании сотрудниками и третьими лицами;
— у руководителей, собственников, инвесторов есть подозрения об искажении учета и отчетности;
— в компании не соблюдаются правила учета, внутреннего контроля или существуют иные предположения о злоупотреблениях со стороны руководителей, сотрудников организации, третьих лиц.

Мы имеем эффективный опыт проведения финансовых расследований в организациях промышленности, торговли, сферы услуг, финансового сектора.