Новости Центра
О стратегических и текущих событиях в жизни АНО Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы"
Финансовые расследования по внешним данным
Зачастую ключевой собственник узурпирует власть на предприятии и не делится информацией о реальном состоянии бизнеса. Такие действия, как он считает, минимизируют его риски. Нет документов - нет и злодеяний. Но у нас иное мнение на этот счет.
Есть много внешних источников информации, позволяющих разобраться в теневых процессах, происходивших на предприятии, и выявить признаки злоупотреблений.
Это позволит разобраться в механизмах противоправных действий, принять решение, куда двигаться дальше. Результаты финансового расследования помогут истребовать необходимые документы в суде, в подготовке обоснованного заявления о преступлении или создадут хорошую переговорную позицию.
Мы изучаем следующие объективные и внешние по отношению к предприятию данные:

- социальные сети;
- Спарк, Контур.Фокус, иные агрегаторы статистики с применением собственных программных решений;
- данные Росреестра;
- Интернет-источники;
- банки данных партнеров - поставщиков информации и собственные информационные базы.

В современном цифровом мире огромные объемы публичной информации, главное - уметь ей пользоваться.

Основной момент при документировании злоупотреблений без внутренних документов и доступа к системе учета - это уйти от бездоказательных выводов и сосредоточиться на произошедших замещениях в активах и пассивах, оценке контрагентов, с кем взаимодействовало исследуемое предприятие. Значительное количество информации из платных банков данных и соцсетей напрямую не использовать в тексте заключения, однако эту ориентирующую для нас информацию мы используем для того, чтобы выйти на конкретных контрагентов и активы, которые далее можно оценить по проверяемой общедоступной информации.

кейс 1
Не хотели комментировать "Русский стандарт", но заключение попало и в Российскую газету (https://rg-ru.turbopages.org/rg.ru/s/2020/09/20/chem-zakonchitsia-protivostoianie-banka-russkij-ctandart-i-ego-kreditorov.html), и в РБК (https://www.rbc.ru/finances/16/11/2020/5fac0aa79a79479466e16a7e), и прокомментировано в разрезе конфликта ведущими СМИ страны. Телефон Центра какое то время разрывался от звонков журналистов, такая известность нам была непривычна. Но мы выдерживаем NDA и считаем, что подробности дела должны остаться в рамках судебных заседаний. Хотим отметить, что замещение рыночных активов на неэквивалентные или технические в любом банке видно без подключения к его АБС.
кейс 2
Заключение по хищениям на заводе "Амурсталь" изучается следствием и тут точно подробности излишни. Но не надо быть Навальным, чтобы увидеть простую тенденцию - когда любое крупное промышленное предприятие (зачастую градообразующее) окружается фирмами-прокладками, высасывающими из него оборотные средства, то активы учредителей (жен, детей, друзей чиновников) при этом растут в похожей прогрессии https://vostokmedia.com/article/general/06-08-2020/semya-furgala-utonula-v-sudah-i-dolgah.
НАПИШИТЕ НАМ
Введите ваши данные и направьте нам ваш вопрос