Новости Центра
О стратегических и текущих событиях в жизни АНО Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы"
Конференция в МГЮА им. О.Е. Кутафина
Директор АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы» Сергей Ефимов принял 22 марта 2019 года участие в Бизнес-конференции «Уголовно-правовые риски экономической деятельности», организованной Научно-образовательным центром применения уголовного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (https://www.crimconf.com/1-biznes-konferenciya).
Мероприятие было отлично организовано и позволило обсудить актуальные проблемы привлечения к уголовной ответственности представителей бизнес сообщества в ключевых направлениях – криминальных банкротствах, коррупции, хищениях, налоговых и иных экономических преступлениях.
Организаторам удалось собрать на одной площадке ведущих ученых масштаба профессоров В.Н. Синюкова, И.А. Клепицкого (с которым у Сергея Ефимова была интереснейшая полемика на сессии по криминальным банкротствам – об этом будет отдельный материал), депутата Государственной Думы ФС РФ, первого заместителя председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Ю.П. Синельщикова, адвокатов из лучших специализированных юридических компаний (Князев и партнеры, Барщевский и партнеры, Леонтьев и партнеры, Alliance Legal Consulting Group, адвокатского бюро «ЗКС», юридической фирмы «Лиджист», Bryan Cave Leighton Paisner LLP и ряда других), сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и МВД России, специалистов ФНС России.

От экспертного сообщества были приглашены представители из Экспертно-криминалистического центра МВД России и АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы».
В рамках своего доклада Сергей Ефимов с экспертной точки зрения рассмотрел возможности минимизации уголовно-правовых рисков предпринимателей.
Актуальность темы обусловлена тем, что в последние 5-7 лет в России особо ярко обозначилась тенденция вовлечения сотрудников правоохранительной системы как в разрешение корпоративных споров, так и в финальную стадию противодействия корпоративному мошенничеству. Реалии ведения бизнеса в России таковы, что предприниматель в один день может выступить как в качестве потерпевшего лица, так и подозреваемого, и даже обвиняемого.
Особое внимание в докладе было уделено рискам уголовного преследования первых лиц компании, в том числе, когда имеются признаки того, что правоохранительный орган выступает на противоположной стороне корпоративного конфликта.

Наибольший интерес у аудитории вызвал анализ самых опасных бизнес-процессов, которые дифференцированы Сергеем Ефимовым на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны. Особо опасны взаимодействие с техническими и сомнительными организациями в сфере закупок, операции по замещению рыночных активов на технические или неэквивалентные в рамках финансовой деятельности.
Основная мысль доклада – у государства ощутимо изменился подход к выявлению экономических преступлений. Если раньше многие вопросы, связанные с обналичиванием денежных средств, выводом активов из компании, оставались личными делами бенефициаров, то сегодня нужно быть готовым, что при корпоративном конфликте, данная информация будет эффективно использована для уголовного преследования. В связи с этим, чтобы не оказаться сразу же в позиции борьбы «в партере» необходимо «держать в уме» уголовно-правовые риски при осуществлении наиболее опасных бизнес-процессов. По мнению Сергея Ефимова, оптимальным в изменившихся условиях игры является переформатирование отдельных элементов деятельности, в том числе отказ от операций из «красной зоны».
Для получения презентации к докладу директора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы» Сергея Ефимова направьте письмо на электронный адрес info@fi.center с пометкой «Презентация к докладу от 22.03.2019» в графе «Тема».
НАПИШИТЕ НАМ
Введите ваши данные и направьте нам ваш вопрос